為嚴(yán)厲打擊金融領(lǐng)域惡意逃廢債行為，防范化解擔(dān)保鏈、資金鏈風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化我市金融生態(tài)環(huán)境，推動(dòng)社會(huì)信用體系建設(shè)，保障經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，經(jīng)研究，決定在全市范圍內(nèi)開(kāi)展打擊金融領(lǐng)域惡意逃廢債專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下：
一、重點(diǎn)打擊企業(yè)和個(gè)人的下列違法犯罪行為：
(一)隱藏、轉(zhuǎn)移、故意毀損財(cái)產(chǎn)或者無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)、以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，致使判決、裁定無(wú)法執(zhí)行的；
(二)隱藏、轉(zhuǎn)移、故意毀損財(cái)產(chǎn)或者轉(zhuǎn)讓已向人民法院提供擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)，致使判決、裁定無(wú)法執(zhí)行的；
(三)偽造、毀滅有關(guān)被執(zhí)行人履行能力的重要證據(jù)，以暴力、威脅、賄買(mǎi)方法阻止他人作證或者指使、賄買(mǎi)、脅迫他人作證，妨礙人民法院查明被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)情況，致使判決、裁定無(wú)法執(zhí)行的；
(四)拒不交付法律文書(shū)指定交付的財(cái)物、票證或者拒不遷出房屋、退出土地，致使判決、裁定無(wú)法執(zhí)行的；
(五)與他人串通，通過(guò)虛假訴訟、虛假仲裁、虛假和解等方式妨害執(zhí)行，致使判決、裁定無(wú)法執(zhí)行的；
(六)以欺騙手段騙取銀行或其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證等的；
(七)金融機(jī)構(gòu)工作人員與借款人串通騙取貸款的；
(八)其他惡意逃廢金融債務(wù)的行為。
二、通告發(fā)布后，相關(guān)企業(yè)和個(gè)人繼續(xù)實(shí)施上述行為的，將依法嚴(yán)厲追究其相應(yīng)法律責(zé)任。涉嫌犯罪人員凡在本通告發(fā)布之日起二個(gè)月內(nèi)，向當(dāng)?shù)厮痉C(jī)關(guān)投案自首并如實(shí)供述犯罪事實(shí)的，可以從寬處理；主動(dòng)與申請(qǐng)執(zhí)行人達(dá)成和解協(xié)議，履行大部分或全部執(zhí)行義務(wù)的，可以減輕處罰；符合法定情節(jié)的，可以撤銷(xiāo)案件或不予起訴、免予處罰。
三、廣大群眾應(yīng)積極向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院舉報(bào)、提供犯罪嫌疑人線索。對(duì)主動(dòng)舉報(bào)或提供線索，司法機(jī)關(guān)據(jù)此抓獲犯罪嫌疑人的人員，將給予獎(jiǎng)勵(lì)，并依法保護(hù)舉報(bào)人的個(gè)人信息及人身安全；對(duì)打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，依法予以嚴(yán)處。
四、任何單位、組織和個(gè)人不得包庇、窩藏犯罪嫌疑人，不得為其提供隱藏處所、財(cái)物，不得幫助其逃匿，否則將依法追究其法律責(zé)任。
本通告自發(fā)布之日起施行。
舉報(bào)電話(huà)：市公安局：110；
市人民檢察院：12309；
市中級(jí)人民法院：12368。
寧波市中級(jí)人民法院 寧波市人民檢察院 寧波市公安局
2017年7月20日
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