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寧波市新聞發(fā)布會
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余姚“小蘋果”洗錢平臺案
http://srqwx.cn  中國寧波網(wǎng)  22年07月20日

  案件基本情況

  2021年12月31日,余姚市邵某收到陌生短信,輕信并點擊里面的陌生鏈接,在網(wǎng)站上按照提示操作申請貸款,以交納保證金的方式被騙8000余元。

  • 案件研判情況

  我單位接報后,按照“每案必查”的要求,立即開展偵查研判。通過大量工作迅速鎖定了一名江蘇宿遷籍嫌疑人,并圍繞該人展開偵查,挖掘了一個活動于湖北武漢、江蘇宿遷及安徽蕪湖等地的犯罪團伙。該團伙以袁某為首,開發(fā)了“小蘋果”、“晶晶”等APP,設(shè)多層代理,形成組織架構(gòu)清晰、人數(shù)眾多的專業(yè)跑分平臺,涉案人員多達70余人。該團伙于2021年10月份開始,通過在該平臺上以點包搶單、領(lǐng)取支付寶口令紅包,并按照要求回款的方式,為境外詐騙和賭博集團進行洗錢活動。

  • 案件偵辦情況

  研判清楚該團伙的組織架構(gòu)和運營機制后,為有效打擊該犯罪團伙,在局領(lǐng)導(dǎo)和上級部門的統(tǒng)一部署下,于2月下旬組織警力對該洗錢團伙進行分批抓捕,目前共抓獲犯罪嫌疑人共53人,均已采取強制措施。目前,44人已移送起訴。

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余姚“小蘋果”洗錢平臺案

稿源: 2022-07-20 14:22:56

  案件基本情況

  2021年12月31日,余姚市邵某收到陌生短信,輕信并點擊里面的陌生鏈接,在網(wǎng)站上按照提示操作申請貸款,以交納保證金的方式被騙8000余元。

  • 案件研判情況

  我單位接報后,按照“每案必查”的要求,立即開展偵查研判。通過大量工作迅速鎖定了一名江蘇宿遷籍嫌疑人,并圍繞該人展開偵查,挖掘了一個活動于湖北武漢、江蘇宿遷及安徽蕪湖等地的犯罪團伙。該團伙以袁某為首,開發(fā)了“小蘋果”、“晶晶”等APP,設(shè)多層代理,形成組織架構(gòu)清晰、人數(shù)眾多的專業(yè)跑分平臺,涉案人員多達70余人。該團伙于2021年10月份開始,通過在該平臺上以點包搶單、領(lǐng)取支付寶口令紅包,并按照要求回款的方式,為境外詐騙和賭博集團進行洗錢活動。

  • 案件偵辦情況

  研判清楚該團伙的組織架構(gòu)和運營機制后,為有效打擊該犯罪團伙,在局領(lǐng)導(dǎo)和上級部門的統(tǒng)一部署下,于2月下旬組織警力對該洗錢團伙進行分批抓捕,目前共抓獲犯罪嫌疑人共53人,均已采取強制措施。目前,44人已移送起訴。

編輯: 王靜秋