6月14日至17日,慈溪市局抽調(diào)刑偵大隊等相關(guān)局直部門及派出所共188名警力,在全國18個省48個市對“6.6”特大涉黑灰產(chǎn)引流詐騙團伙進行集中收網(wǎng),一舉抓獲違法犯罪嫌疑人106名。至此,經(jīng)過專案組縝密偵查和近一年的不懈追捕,成功打掉了一個分工明確、鏈條清晰、相互交織、涉及全國多省市的特大涉黑灰產(chǎn)引流詐騙團伙,共計抓獲犯罪嫌疑人171名,繳獲作案電腦135臺、手機83部。現(xiàn)該案已串并全國案件300余起,目前查證涉案金額達1200余萬元,后續(xù)案件還在進一步查證中。
2021年7月,我市發(fā)生一起詐騙案,受害人黎某在網(wǎng)上看到刷單招聘信息后,就在招聘信息上留言應(yīng)聘。不久,她就接到一電話,對方稱能在網(wǎng)上進行刷單賺錢。在刷單過程中,嫌疑人以需提供保證金為由,共騙取受害人1萬余元。市公安局接到受害人報警后,立即開展了偵查研判。發(fā)現(xiàn)受害人當時接到的電話系特定的網(wǎng)絡(luò)撥號軟件所打,同時結(jié)合網(wǎng)絡(luò)流研判,發(fā)現(xiàn)本案對應(yīng)引流嫌疑人一名。隨后偵查人員根據(jù)此線索順藤摸瓜,在河北定州等地發(fā)現(xiàn)了該引流團伙的相關(guān)線索。經(jīng)初步分析,該引流團伙由2名負責(zé)人、數(shù)名組長及各組組員構(gòu)成,團隊成員達70余人。當時,專案組發(fā)現(xiàn)該線索后,一方面考慮疫情期間外出安全問題,一方面未松懈過對該團伙的偵查。一旦外出條件許可,專案組立即組織力量外出行動,于2021年11月、2022年2月,分兩次組織警力在河北定州、邯鄲等地抓獲涉嫌引流詐騙嫌疑人65人。該批嫌疑人到案后,通過審訊,結(jié)合擴線偵查,發(fā)現(xiàn)上述60余名嫌疑人隸屬于由境外犯罪分子組織的引流詐騙犯罪團伙。另發(fā)現(xiàn)該團伙現(xiàn)存100余人仍在從事引流詐騙的違法犯罪活動。對此,市局高度重視,局主要領(lǐng)導(dǎo)聽取匯報后立即指示專案組加強偵查力量,擴線經(jīng)營,力爭將這伙犯罪分子連根拔起。
在偵查過程中,專案組從多維度進行研判,逐步理清整個犯罪團伙的網(wǎng)絡(luò)。分析發(fā)現(xiàn),該團伙以QQ建群的方式,在QQ群里布置工作內(nèi)容及上報每日工作績效。團伙組織架構(gòu)明確,首先建立一個QQ指揮群,群成員包含境外詐騙人員及國內(nèi)各引流吸粉組組長;同時下設(shè)引流吸粉QQ群8個,群主為國內(nèi)各引流吸粉組組長,每個QQ群由10-20名國內(nèi)引流成員組成。該團隊引流成員每天上下班需在QQ工作群打卡。引流成員接收組長下發(fā)的客戶名單后,使用特定的網(wǎng)絡(luò)撥號軟件與客戶取得聯(lián)系。而這里所謂的客戶就是該詐騙團伙的詐騙對象。該團伙在實施詐騙中制定有專門的話術(shù)模板,讓引流成員對照話術(shù)與客戶交流,他們謊稱自己為某短視頻平臺工作人員,并以介紹網(wǎng)絡(luò)各種兼職(比如平臺點贊、手工活等等)為由,誘騙客戶添加上級提供的QQ或者微信公眾號。后嫌疑人通過上述QQ或者微信公眾號誘騙客戶下載APP進行刷單詐騙。
目前,該團伙171名違法犯罪嫌疑人,按照法律受到應(yīng)有懲處。
該案區(qū)域跨度長、作案鏈條長、團伙成員多,該案的成功偵破,有力提振了我們打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的信心,進一步堅定了打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的決心。我們將一如既往,全力以赴投入到打擊治理工作中,以打震懾,守護群眾的財產(chǎn)安全。
慈溪市“6.6”特大涉黑灰產(chǎn)引流詐騙案
稿源: 2022-07-20 14:22:56
6月14日至17日,慈溪市局抽調(diào)刑偵大隊等相關(guān)局直部門及派出所共188名警力,在全國18個省48個市對“6.6”特大涉黑灰產(chǎn)引流詐騙團伙進行集中收網(wǎng),一舉抓獲違法犯罪嫌疑人106名。至此,經(jīng)過專案組縝密偵查和近一年的不懈追捕,成功打掉了一個分工明確、鏈條清晰、相互交織、涉及全國多省市的特大涉黑灰產(chǎn)引流詐騙團伙,共計抓獲犯罪嫌疑人171名,繳獲作案電腦135臺、手機83部,F(xiàn)該案已串并全國案件300余起,目前查證涉案金額達1200余萬元,后續(xù)案件還在進一步查證中。
2021年7月,我市發(fā)生一起詐騙案,受害人黎某在網(wǎng)上看到刷單招聘信息后,就在招聘信息上留言應(yīng)聘。不久,她就接到一電話,對方稱能在網(wǎng)上進行刷單賺錢。在刷單過程中,嫌疑人以需提供保證金為由,共騙取受害人1萬余元。市公安局接到受害人報警后,立即開展了偵查研判。發(fā)現(xiàn)受害人當時接到的電話系特定的網(wǎng)絡(luò)撥號軟件所打,同時結(jié)合網(wǎng)絡(luò)流研判,發(fā)現(xiàn)本案對應(yīng)引流嫌疑人一名。隨后偵查人員根據(jù)此線索順藤摸瓜,在河北定州等地發(fā)現(xiàn)了該引流團伙的相關(guān)線索。經(jīng)初步分析,該引流團伙由2名負責(zé)人、數(shù)名組長及各組組員構(gòu)成,團隊成員達70余人。當時,專案組發(fā)現(xiàn)該線索后,一方面考慮疫情期間外出安全問題,一方面未松懈過對該團伙的偵查。一旦外出條件許可,專案組立即組織力量外出行動,于2021年11月、2022年2月,分兩次組織警力在河北定州、邯鄲等地抓獲涉嫌引流詐騙嫌疑人65人。該批嫌疑人到案后,通過審訊,結(jié)合擴線偵查,發(fā)現(xiàn)上述60余名嫌疑人隸屬于由境外犯罪分子組織的引流詐騙犯罪團伙。另發(fā)現(xiàn)該團伙現(xiàn)存100余人仍在從事引流詐騙的違法犯罪活動。對此,市局高度重視,局主要領(lǐng)導(dǎo)聽取匯報后立即指示專案組加強偵查力量,擴線經(jīng)營,力爭將這伙犯罪分子連根拔起。
在偵查過程中,專案組從多維度進行研判,逐步理清整個犯罪團伙的網(wǎng)絡(luò)。分析發(fā)現(xiàn),該團伙以QQ建群的方式,在QQ群里布置工作內(nèi)容及上報每日工作績效。團伙組織架構(gòu)明確,首先建立一個QQ指揮群,群成員包含境外詐騙人員及國內(nèi)各引流吸粉組組長;同時下設(shè)引流吸粉QQ群8個,群主為國內(nèi)各引流吸粉組組長,每個QQ群由10-20名國內(nèi)引流成員組成。該團隊引流成員每天上下班需在QQ工作群打卡。引流成員接收組長下發(fā)的客戶名單后,使用特定的網(wǎng)絡(luò)撥號軟件與客戶取得聯(lián)系。而這里所謂的客戶就是該詐騙團伙的詐騙對象。該團伙在實施詐騙中制定有專門的話術(shù)模板,讓引流成員對照話術(shù)與客戶交流,他們謊稱自己為某短視頻平臺工作人員,并以介紹網(wǎng)絡(luò)各種兼職(比如平臺點贊、手工活等等)為由,誘騙客戶添加上級提供的QQ或者微信公眾號。后嫌疑人通過上述QQ或者微信公眾號誘騙客戶下載APP進行刷單詐騙。
目前,該團伙171名違法犯罪嫌疑人,按照法律受到應(yīng)有懲處。
該案區(qū)域跨度長、作案鏈條長、團伙成員多,該案的成功偵破,有力提振了我們打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的信心,進一步堅定了打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的決心。我們將一如既往,全力以赴投入到打擊治理工作中,以打震懾,守護群眾的財產(chǎn)安全。
編輯: 王靜秋